驻马店| 麟游| 楚雄| 召陵| 浠水| 克拉玛依| 蓬溪| 百色| 古交| 南汇| 太康| 安乡| 边坝| 武威| 左权| 正安| 辽中| 会同| 常山| 永善| 湘潭市| 盘县| 岚县| 安吉| 井研| 石家庄| 南漳| 屯留| 克山| 临朐| 乾安| 普洱| 仪征| 乌达| 淇县| 花都| 阜平| 灞桥| 泰来| 汉中| 乌兰察布| 始兴| 类乌齐| 黄石| 岳普湖| 承德市| 漳州| 科尔沁左翼中旗| 林西| 乌达| 阳江| 郑州| 彝良| 雄县| 宣化县| 芦山| 个旧| 海林| 苍溪| 马尔康| 凭祥| 洪雅| 营口| 门头沟| 江夏| 寿阳| 鄂州| 新郑| 庆云| 宜春| 北宁| 都安| 封开| 廊坊| 留坝| 漠河| 蒙城| 平度| 任县| 南阳| 皋兰| 夷陵| 太仆寺旗| 清水| 惠阳| 小金| 吉隆| 新丰| 江口| 台山| 岳普湖| 靖安| 洛川| 畹町| 桃园| 饶平| 邵阳县| 红岗| 桂阳| 扎囊| 寻甸| 祁阳| 阜新市| 苍梧| 奇台| 措美| 平顶山| 沐川| 盐山| 甘洛| 潞城| 西吉| 泽州| 泸州| 石城| 织金| 涿鹿| 广水| 东至| 镇沅| 天门| 囊谦| 潞城| 酒泉| 巴彦| 泉州| 布拖| 泗水| 滑县| 松江| 赤水| 萝北| 永春| 吉县| 栾川| 全南| 正阳| 辰溪| 昌吉| 阿拉善右旗| 内乡| 惠民| 雷山| 左贡| 唐县| 射阳| 富裕| 三原| 黑山| 喜德| 洪洞| 元坝| 济阳| 芜湖县| 泸县| 岳普湖| 临猗| 平江| 肃北| 伊宁市| 和林格尔| 宣恩| 兴文| 扬中| 五峰| 秦皇岛| 泗阳| 连云区| 鹿泉| 德惠| 兴仁| 武平| 桂平| 三门峡| 林周| 肃南| 甘棠镇| 祁东| 楚雄| 涪陵| 罗城| 洛阳| 讷河| 清水河| 辛集| 思南| 内乡| 华宁| 称多| 鞍山| 韶关| 景泰| 忻城| 泗阳| 扶绥| 上甘岭| 礼县| 荥阳| 成武| 霍城| 宁蒗| 垣曲| 城阳| 富宁| 花垣| 龙川| 昆明| 汉川| 杂多| 文登| 林芝镇| 莱州| 察隅| 太仓| 马山| 成安| 维西| 大庆| 穆棱| 阳信| 葫芦岛| 安化| 华亭| 灵台| 潼南| 新竹县| 大埔| 二道江| 惠来| 贡嘎| 夹江| 乐平| 成都| 虞城| 汕尾| 谷城| 汕尾| 佛坪| 神农架林区| 六合| 沛县| 安宁| 宁夏| 绥江| 株洲县| 碌曲| 武定| 珠穆朗玛峰| 潞西| 克拉玛依| 墨脱| 惠来| 安溪| 图们| 京山| 贵南| 遵化| 泽库| 晴隆| 绛县| 天水| 永济| 永兴| 安泽| 澳门威尼斯人官网
首页 > 财经频道 > 正文

7名被处罚个人已纳入银行“关注名单”

2019-02-20 13:26
来源: 北京青年报

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
标签:敝盖不弃 葡京网上赌场 莲前街道

  昨天,国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币。外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息都将纳入央行征信系统。

  4家银行共被罚没超700万元

  此次被处罚的银行有4家。平安银行厦门分行、光大银行海口分行都因企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,分别被罚没280万元和80万元。东亚银行广州分行、民生银行大连分行则分别因为在办理预付货款付汇业务、内保外贷业务时未尽审核责任,被处以罚没款50万元和307.3万元。

  企业多因虚构贸易背景被罚

  还有4家企业因逃汇被处罚,其中3家都是因虚构贸易背景对外付汇。宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元,被罚92.4万元人民币;宁波诗顶进出口有限公司虚构贸易背景对外付汇388.1万美元,被罚127.3万元人民币;江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元,被处以罚款65.4万元人民币。

  此外,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司因货物出口未收汇,金额合计466.47万美元,被处以罚款208.59万元人民币。

  值得注意的是,外汇局通报中特别注明这4家企业的处罚信息都纳入中国人民银行征信系统。

  利用173人购汇额度分拆逃汇被罚300万

  此次被通报的7名个人,有4人因为用地下钱庄非法买卖外汇被罚,有3人因分拆逃汇被罚。

  非法买卖外汇的4人中,江苏籍徐某和辽宁籍冯某都是在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额分别折合265.98万元人民币和1081.79万元人民币,分别被罚款32万元人民币和130万元人民币。

  分拆逃汇的3人都是要非法向境外转移资产,他们利用其他人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户。其中,吉林籍隋某涉案金额和罚款金额最大。隋某利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,被处以罚款300.9万元人民币。

  “蚂蚁搬家”式逃汇将上外汇局“关注名单”

  外汇局通报特别注明,对这7人实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。据了解,为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞;同一个人将外汇储蓄账户内存款划至5个以上直系亲属等,都将被认定为个人分拆结售汇行为并进入银行“关注名单”。

  不过,“关注名单”不等于“黑名单”。纳入银行“关注名单”的个人,外汇局不会暂停其外汇交易和汇款,只是两年内不可享受通过电子银行办理结售汇业务的便利。被列入了“关注名单”,仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式,实现外汇资金违规流出,外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。

(文章来源:北京青年报)

(责任编辑:DF376)

您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
    苏建艳阳居 南街延伸段 荥阳市 工会大楼 若羌
    余东镇 汾水小区 马溪乡 西新帘子胡同 柴河镇
    葡京网上赌场 澳门威尼斯人官网 澳门葡京赌场 威尼斯人网址 百家乐技巧
    澳门永利官网 威尼斯人注册 葡京网上赌场 澳门永利线上娱乐 澳门葡京赌场
    百家乐技巧 威尼斯人网址 澳门永利赌场 澳门永利备用网址 葡京国际
    葡京网上赌场 澳门美高梅官网 澳门葡京赌场 澳门葡京官网 葡京国际
    老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐